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  为进一步推动反洗钱工作深入开展,工行保定高阳支行结合反洗钱工作实际,多管齐下有效预防和打击洗钱犯罪活动,确保该行各项工作稳健运行。
 
  一是强化宣传,注重实效。该行采取柜面日常宣传与户外集中宣传相结合的方式,以柜面日常宣传为主要宣传方式,结合实际情况,通过电子显示屏、摆放宣传展板以及拍摄宣传小视频等多种形式重点加强对洗钱危害的宣传。
 
  二是严格日常管理。要求营业网点在办理日常业务时,认真落实客户身份识别制度,重点做好日常工作的基础管理,把重点可疑交易的识别作为重中之重。结合反洗钱最新监管要求和总行制度最好的量化交易软件,在开展各类业务、产品洗钱风险排查和整改工作过程中,对疑似涉及电信诈骗、异常经营企业、涉黑涉恶、客户信息缺失等各类风险账户、信息不合规账户全面落实管控措施,有效防范了案件风险。
 
  三是严格工作考核。结合最新反洗钱考核内容制定支行考核办法,要求前台人员认真学习研究,知悉考核内容,以做好日常业务处理工作。
 
  四是持续开展反洗钱培训。该行全员持续参加网络大学反洗钱线上培训工作,强化反洗钱基础知识的培训和提高,全面提升全员专业素养为什么要开期货交易所,提高培训效果。同时,结合具体案例的学习和案防会的开展,积极了解国内外反洗钱形势、金融机构反洗钱工作职责,强化合规意识,夯实全行内控基础。
 
  高阳工行将切实履行好反洗钱法定义务,强化反洗钱工作,将反洗钱工作精神贯彻到各个工作环节当中最好的量化交易软件,维护国家经济金融安全和社会稳定。

来源:东方财经网 作者:综合